Attività Regolamentari

Zenith Global cura l’espletamento di tutte le attività regolamentari sia per conto delle SPV sia per banche e società finanziarie iscritte all’articolo 106 del T.U.B. 

• Segnalazioni in Centrale Rischi con invio mensile delle segnalazioni, incluso:
  –    verifica formale e di congruenza delle informazioni 
  –    gestione dei messaggi da e verso Banca d’Italia
  –    analisi dei dati derivanti dal flusso di ritorno della Centrale dei Rischi
  –    preparazione di statistiche sul traffico effettuato
  –    accesso diretto alla Rete Nazionale Interbancaria
• Segnalazioni di vigilanza con invio a Banca d’Italia dei flussi richiesti a banche e società finanziarie
• Tenuta e gestione dell’Archivio Unico Informatico
• Segnalazioni anti-usura con invio a Banca d’Italia delle segnalazioni
• Attivazione e gestione della casella di Posta Elettronica Certificata per le comunicazione da e verso l’Agenzia delle Entrate ai fini delle indagini finanziarie.
• Anagrafe dei Rapporti con invio all’Agenzia delle Entrate dei dati identificativi delle varie controparti finanziarie, della natura e della tipologia dei rapporti con essi intrattenuti, nonché di tutte le operazioni extraconto e le deleghe. 
• Segnalazioni statistiche: con invio trimestrale a Banca d’Italia dei flussi richiesti alle SPV
• Reportistica per la Banca Centrale Europea (BCE): predisposizione e invio della reportistica per conto delle SPV alla Banca Centrale Europea, secondo gli standard da quest’ultima definiti
• Reportistica ESMA: predisposizione e invio della reportistica ai sensi del regolamento europeo 2017/2402